僅用36秒就能“洗錢”？全國首宗“卡密”洗錢案判了！

這事還要從兩年前說起，2018年3月起，謝某為首的詐騙團(tuán)伙在某地的一處山上落腳，以網(wǎng)購?fù)丝睢⑿庞每ㄌ犷~等手段，詐騙到手400多萬元。為了逃避偵查、順利洗錢，在整個詐騙過程中，這伙犯罪分子同時也對外找人洗錢。他們又找到了另外一個團(tuán)伙，謝某斌等13人專門為他們提供系列的“洗錢”服務(wù)，收取了15％的利潤。

謝某斌等13人洗錢的方式

令人意想不到

他們主要通過大量高買低賣卡密來洗錢

因?yàn)榭鼙Ｖ担蛢r，短時間能脫手

不法分子僅用36秒

就能把騙來的錢洗白

被告人謝某斌等人通過買來的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬某軍、朱某金購買100元面值的電話卡密，價格為101－103元，隨后又將這些卡密通過網(wǎng)絡(luò)快速低價銷售給被告人沈某輝控制的廈門某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司，價格為97．5－98．8元。

為了逃避警方偵查，洗白款項(xiàng)還被轉(zhuǎn)入多個買來的銀行賬戶，甚至形成了一條洗錢賬戶黑卡鏈條，最終謝某斌等13人為謝某團(tuán)伙洗白了307萬元贓款。去年年底，福田法院作出一審判決，部分被告上訴。

去年庭審畫面

近日，深圳市中級人民法院二審判決：謝某斌等13人被判刑，其中謝某斌犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金9萬。同時，以謝某為首的詐騙團(tuán)隊(duì)另案宣判，全部受到法律的處罰。據(jù)了解，這是全國首宗“卡密”洗錢案。

第一現(xiàn)場、壹深圳客戶端記者：王曦娟、李貴鋒

部分來源：深圳市福田區(qū)人民法院